Project Description

Perito Contable

Perito Contable

Se realiza Peritaje CONTABLE de Parte como elemento de defensa estratégica jurídica en los diversos procesos civiles, penales, laborales, previsionales, tributarios y administrativos.

Caso Pensión Alimentos y Devengados. Revisamos el Informe Pericial elaborado por Peritos de Planta del Juzgado de Familia, a fin de determinar veracidad, exactitud en depósitos efectuados.

Caso Lavado de Activos, Incremento Patrimonial No Justificado desde casos en Dirincri, Fiscalía y Juzgados Penales.

Presentar una Prueba Pericial Contable en diversos temas (Daños y Perjuicios, Liquidación de Beneficios Sociales, etc.)

Presentar Informe Contable para detectar posibles Fraudes y/o Irregularidades Contables y Administrativos.

Elaboración de Auditoria Forense por posibles hechos delictivos.

Implementación del Sistema de Prevención de Lavados de Activos SPLAFT para empresas obligadas, desde asesoría para designación del Oficial de Cumplimiento hasta presentación de Reporte de Operaciones que superan umbral, Reporte de Operaciones Sospechosas, etc.

  • Informe y/o pericia por cada proceso civil, penal, tributario y administrativo.
  • Liquidación de intereses legales, compensatorios y moratorios
  • Liquidación de aportes previsionales
  • Determinación del monto patrimonial en caso de Lavado de Activo y/o enriquecimiento ilícito
  • Detectar posibles fraudes y/o irregularidades contables y administrativas
  • Determinación de lucro cesante y daño emergente